为维护经济社会安全稳定，深入落实国家法律法规和监管要求，扎实推进反洗钱各项工作。3月23日，农发行清涧县支行组织开展了2023年度反洗钱业务专项培训会议。
培训会上，该行“三合一”专员就反洗钱工作重要性，当前面临形势和任务，以及总省市行关于反洗钱工作相关文件要求进行了详细解读，重点以支行存量客户交易为切入点，就如何调查识别客户身份，交易行为、目的、性质、背景及资金来源、流向等进行实操推演，切实提高了员工反洗钱工作能力。
随后，该行反洗钱工作领导小组组长强调，随着经济和科技的发展，洗钱活动发展出了多样化的洗钱工具，并且利用高科技手段强化了洗钱活动的隐蔽性，识别难度不断加大。全行员工要切实增强反洗钱工作责任感、紧迫感，持续提高洗钱风险识别和防控能力，充分夯实洗钱风险防控体系建设基础，坚决遏制洗钱犯罪行为。
通过此次培训，使全行员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性以及工作要求也有了更深层次的了解，为下一步更好地履行反洗钱义务起到了积级的助推作用。
编辑：张芬
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